利用信用卡实施诈骗72万多元 利川这个犯罪团伙栽了恩施5g铁塔2016年中标

晚报讯(记者曾维明 通讯员江广 谭文平)银行卡被盗刷,受害群众多达18人,犯罪嫌疑人猖狂作案,严重捣乱了正常金融秩序和社会秩序。近日,利川警方胜利摧毁一个信用卡诈骗犯罪团伙,破获信用卡诈骗案41起,涉案金额高达72万多元。

2016年5月26日,利川市公安局都亭派出所接到欧某报警称其银行卡被盗刷,民警当即睁开考察,但没有发觉任何有价值的线索。随后几天,利川警方又陆续接到17名群众报警称银行卡被盗刷,涉案金额共达52万元,事态严重,一时间人心惶惶。

该局迅速成立以经侦大队为主的专案组。受害者银行卡信息如何被盗成为专案组破案的关键,为此,专案组民警屡次考察,但没有找到任何线索。嫌疑人犯罪手段高超,反侦查才能强,给办案民警带来了极大挑战。

办案民警及时调剂侦查思路,以资金流向作为案件突破口进行考察。经查,银行卡中被盗刷的资金经由过程第三方支付平台,流向了全国多个城市的商铺名下。进一步伐查后,发觉所有商铺均是虚假商铺,商铺地址也是假的。因而,第三方支付平台成为案件独一线索,民警遂当即赶赴成都、上海等地,到第三方支付平台总公司考察资金流向,发觉所有被盗刷资金均流向了两张银行卡账户。

只要查清银行卡账户的使用人,就能找到嫌疑人。然而,民警考察发觉两张银行卡的持卡人并不是嫌疑人,嫌疑人所用银行卡是用他人身份证料理的,案件一时堕入僵局。

侦破案件的难度非同一样平常。2016年10月,州公安局网安等技术警种全力辅佐利川警方开展破案工作。

经侦查,专案组民警发觉嫌疑人的银行卡曾于11月在利川某银行网点柜员机上使用过。民警当即调取视频监控,经由过程视频追踪发觉嫌疑工资一名男性,曾与另一名嫌疑人在某酒店住宿,两人现已分开,住宿使用的身份信息仍为虚假信息。经由过程对于案件进行综合研判,专案组最终确定两名嫌疑人真实身份为肖某和张某,分辨为四川自贡人和贵州铜仁人。

抓捕行动随之睁开,专案组民警当即分组奔赴四川和贵州。在当地警方的配合下,12月15日,刚刚用赃款购买了一辆新车的嫌疑人肖某在自贡被胜利抓获;12月16日,嫌疑人张某被胜利抓获。经审讯,张某、肖某如实供述了盗刷他人银行卡的犯罪事实。

本来,张某、肖某等3人经由过程在银行ATM自动取款机上偷偷装置银行卡读卡器和微型摄像头,窃取磁条银行卡信息。在窃取到众多磁条银行卡信息后,3人利用多数视频监控材料仅保管3个月的缺点,在3个月后经由过程第三方支付平台设置的虚假商铺盗刷银行卡中的资金。

目前,张某、肖某因涉嫌信用卡诈骗犯罪已被依法批准拘捕,另一名嫌疑人正在追捕之中。

  • 发布日期:2019-06-09 08:07:41
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  • 作者:恩施青年网
所属分类:多彩恩施